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外匯常見的詐騙手法 如何避開黑平台?

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外匯交易市場龐大且交易時間長,投資人可利用每周5天,每天24小時進行操作。若交易者擁有良好的交易技巧,資金充足的帳戶,配合適當的風險管理,就很大機會創造出可觀的利潤。因此在商機處處的情況下,近年金融市場上大量外匯平台興起,素質亦參差不齊。由於外匯市場吸引力大,市面上總有不法人士利用這個機會,進行非法詐騙行為,令投資人血本無歸。

外匯平台的交易標的大多為差價合約 (含外匯保證金),一些投資人對此類新興交易方式亦不完全了解,加上所謂「黑平台」以訛傳訛,也令正規經營外匯交易平台被污名化,飽受質疑。
因此本文將分享外匯黑平台常見的詐騙手法,並提供識別並預防的方法,以利投資人日後避開非法平台的地雷。

外匯常見的詐騙手法

 

1 / 虛假平台 詐騙

有的虛假外匯平台透過上傳監管機構網址連結,提供給投資人查證,投資人若直接點擊該平台分享連結,進入到網頁將誤會該機構在監管平台之列。事實上,該分享網址是虛假的。為了避免掉進這些陷阱,請自行訪問監管機構官方網站查詢監管資訊,勿輕易相信一些交易平台提供的「分享」渠道。

 

2 / 全自動化騙局

科技進步也讓黑平台話術亦與時俱進,聲稱平台系統擁有自動化的交易能力,讓投資人只需投放資金,就能無時無刻都有賺錢機會,但實際上這些自動化程式並未經過審查,所謂的交易歷史紀錄都可能是假的。

 

3 / 保本高收益噱頭詐騙

若平台或旗下員工聲稱保證穩賺,那投資人得小心了,因這幾乎接近肯定是虛假承諾。這類平台有可能是為了籌集到足夠金額便捲款潛逃,才提出這些誘惑人心的話術。近年最著名的詐騙事件為2017年IGOFX詐騙案,當時中國總代理張雪嬌,利用穩賺噱頭誘惑投資者,近40萬名IGOFX投資者受騙,詐騙資金約300億元人民幣。這些也是經常聽見的所謂金融傳銷,或龐氏騙局。

 

4 / 代客操盤或提供帶單服務

有鑑於資訊傳遞速度加快,投資人若有利用社交媒體加入投資群組或交友平台,一些美女照片或有炫富行為的帳號,常會吸引到您的目光。內容大多是洽詢該帳號跟上什麼投資秘技,創造被動收入或輕鬆從市場獲利等聳動文字,當然也會亮出對帳單,或多采多姿的多金生活來增加其說服力,引導投資人進行詢問,再以資金代操或群組帶單的方式,收取一定的服務費進行獲利。先不說這樣的方式除了不一定符合法規外,重點是最終根本沒有賺錢,資金有去無回的狀況。

 

5 /  嚴重卡盤及滑點、凍結客戶帳號

有的不法平台直接就在客戶交易帳號下手,在客戶操作差價合約交易的時候,只要進行平倉,系統就會出現卡盤或滑點狀況,影響交易利潤。在此狀況下,投資人可能原本獲利的交易,往往變成虧損,在劇烈波動之時,甚至是爆倉。投資人發現惡劣平台行為後,自然不願意再於該平台繼續操作,即使投資人最終獲利而回,但有些不法平台甚至會凍結其交易帳號,令投資人無法出金,聲稱投資人的交易有可疑。

 

如何避免違法外匯平台的詐騙陷阱

 

接著,我們將教大家避免掉入詐騙陷阱的幾個方法:

1 / 查詢網站域名註冊訊息

投資人可上網查詢平台官網的域名註冊訊息,便能查詢到該域名的註冊人、註冊日期、國家、電話、電郵等,若註冊人為私人名字且註冊時間很短,就算是高危險族群了。

 

2 / 資金安全問題

正規的外匯平台為了保障投資人,資金都必須由第三方銀行託管,不會將投資者資金及營業資金混合管理。可多注意平台提供的客戶存款保障。

開戶時投資人謹記看清出入金條款細項,若出入金條件越少就越對投資人有利,若條件嚴苛的平台在資金安全上風險較高。

 

3 / 到監管單位網站查詢平台牌照

訪問知名監管機構網站查詢外匯平台是否受到監管,是最直接判斷平台真假的方式,高機率地排除非法平台。投資人還必須參考監管機構的監管力度及名聲,監管越嚴格越能保護投資人的權益,目前主流監管機構包括美國NFA、英國FCA、澳大利亞ASIC、紐西蘭的FMA等。

 

最後提醒廣大投資人們,光鮮亮麗表面背後皆是血汗,沒有天上掉餡餅的好事。投資人們只要能端正自身的想法,再多詢問及確認幾個重點,就能過濾掉大多數的陷阱平台。

 

ZFX – 受英國FCA監管的外匯交易平台

ZFX 受英國 FCA (Financial Conduct Authority) 監管,牌照號碼:768451,已取得監管級別最高的全牌照監管。ZFX平台提供100種以上的交易產品,包括外匯、貴金屬、股票指數、原油、天然氣及美股,最低可交易0.01手,並提供投資人優質、快速和穩定的交易環境,務求給予客戶最好的交易體驗,依據客戶不同的風險屬性及操作策略,ZFX提供了多種帳戶選擇,並且可開立多達9個子帳戶,ZFX擁有以下幾個特點:

提供STP、ECN交易模式

STP的交易方式所有訂單投放市場,能盡可能為客戶找尋到最好的價格成交。與傳統做市商相比,最大的特點是交易成本一般較做市商低、交易速度快。

ECN 模式更允許客戶與其他客戶相互交易。換句話說,客戶的訂單是可以與市場上其他參與者的訂單配對,真正實現零點差。

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提供三種交易帳戶

標準帳戶

提供最小0.01手的交易,並且可選擇30-400倍的槓桿為您做好風險控管,適合已經熟悉操作的老手客戶。

微型帳戶 

提供最小0.1手的交易,並且可選擇最高2,000倍槓桿,最低入金11美元,除了可以降低持倉成本外還可以將收益最大化,適合剛接觸CFD商品並想用小額資金測試的新手客戶。

ECN帳戶 

提供最小的0.01手的交易,只有交易手續費用並幾乎「零點差」的模式深受短線客戶喜愛,適合接觸一段時間並喜好在市場快進快出的客戶。

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外匯常見的詐騙手法 如何避開黑平台? - ZFX

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風險提示:以上內容僅供參考,不代表ZFX立場,ZFX不承擔根據本文所進行任何買賣操作而導致的任何形式損失。請堅定自己的思路,做好相應風險控制。

 

 

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